La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA), el país europeo regulador financiero, ha dicho que “supervisará activamente” la licencia negocios de criptomonedas en el país para evitar el lavado de dinero.

[El regulador publicó una estrategia estratégica de tres años plan] (https://www.mfsa.mt/wp-content/uploads/2019/09/MFSA-Strategic-Plan.pdf) para 2019-2021 el viernes, diciendo que modernizará su regulación enfoque para estar preparado y estar un paso adelante. “Seguiremos trabajando estrechamente con la FIAU [Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera] y otros autoridades nacionales e internacionales, incluida la nueva creación Autoridad de Innovación Digital de Malta (MDIA) ”, dijo la MFSA.

Malta es el hogar de muchas empresas de cifrado, incluida la más grande del mundo. Intercambio criptográfico Binance. El regulador dijo además que tiene ya ha invertido y está en proceso de implementar SupTech (tecnología de supervisión) herramientas de inteligencia, para identificar mejor el fraude y evitar el lavado de dinero para proteger a los inversores.

En junio, la Comisión Europea recomendó a Malta aumentar su juego antilavado de dinero (AML) para igualar el crecimiento de las finanzas servicios en el pais. La “Isla Blockchain” también se ha enfrentado críticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y recientemente falló una evaluación internacional de AML.

Las herramientas de inteligencia SupTech ayudarán a automatizar los procesos regulatorios y auditar la gestión de riesgos de negocios de activos virtuales que son con licencia en Malta, concluyó la MFSA.

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